证券代码：300779            证券简称：惠城环保       公告编号：2020-007


                        青岛惠城环保科技股份有限公司

                      第二届监事会第六次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2020 年 04 月 21 日下午 4:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄岛区
萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2020 年 04 月 10 日通过电子
邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时

间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事会主席程兆溪和职工监
事李宏宽现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人
数 0 人。会议由公司监事会主席程兆溪先生主持。公司董事、高级管理人员列席
会议。
       本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1. 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议
          案提交股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案
          提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。
    表决情况：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
         提交股东大会审议。
    监事会同意公司以截止 2019 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基

数，每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 10,000,000.00
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康
发展。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过了《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案
         提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年度报告》及《2019 年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。《公司 2019 年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
         案》。
    经审核，监事会认为：公司在 2019 年度募集资金存放与实际使用的管理上，

严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，
募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规
使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况，会计师事务

所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2019 年度内部控制评价报告》真
实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，并同意
       将该议案提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务审计机构，鉴于其在 2019 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真
实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9. 审议通过了《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》，同意将该议案
       提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》，
       由于所有监事回避表决，此该议案直接提交股东大会审议。
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2020 年度公司董事、监事

及高级管理人员薪酬方案如下：
    2020 年高级管理人员的薪酬方案实行年薪制度，年薪由基本薪酬、年终奖
构成。根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标
准，按月平均发放。年终奖与公司年度业绩及目标责任考核结果挂钩。以公司经
济效益为出发点，根据年度经营目标完成情况，以及个人目标责任考核结果相结

合的办法发放年终奖。
    独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不额外
向董事支付董事职位薪酬。
    公司不额外向监事支付监事津贴，但担任公司其他岗位的还按其岗位领取薪
酬。

    经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平制定了 2020 年度薪酬方案。鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益
相关，全部为关联监事，关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的
议案无法形成决议，故直接提交 2019 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    11. 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。《公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议
    2、中德证券有限公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度内部控
制自我评价报告的核查意见

    3、中德证券有限公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金 2019 年
度使用情况的专项核查意见
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛惠城环保科技股份有限公
司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告


     特此公告。
                                                      青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                                  监事会
                                                                     2020 年 04 月 23 日