惠城环保：2019年度董事会工作报告2020-04-23
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格依据《公司法》等相关法律法规及公司章程等要
求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将具体工作汇报如下：
一、2019 年度经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 34,379.48 万元，同比下降 0.02%，基本与
上年同期持平；营业利润 4,226.47 万元，同比下降 40.20%；利润总额 5,123.99
万元，同比下降 28.25%；归属于公司股东的净利润 4,285.93 万元，同比下降
32.77%。利润出现下降的主要原因：（1）公司为积极推动战略发展规划的实现，
推进项目建设进度，增加了募投项目“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及
利用项目”储备人员，人工成本有较大增加；另外，公司为首次公开发行股票并
在创业板上市，因相关上市咨询事项较多，管理费用较上年同期增加。（2）募投
项目“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”建设完成，生产装置运行处于
磨合期，运行不稳定，产量较低，单位产品能耗、固定成本较高。
报告期内，公司总资产 92,168.92 万元，较期初增长 40.96%；归属于公司股
东的所有者权益 64,894.00 万元，较期初增长 97.92%；归属于公司股东的每股净
资产 6.49 元，较期初增长 48.44%。资产状况指标同比增长，主要原因系公司首
次公开发行股票并在创业板上市导致股本、资本公积增加所致。
二、2019 年重点工作情况
（一）依托特有的业务模式，积极开拓市场，优化客户结构
公司依靠自创的“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催
化剂销售”一条龙服务业务模式，深化与客户的合作，赢得客户信赖。废催化剂
处置与催化剂销售互相带动的良性循环，使得公司在生产技术水平及生产规模、
市场占有率等方均位居该领域民营企业的前列。公司采取积极的市场拓展策略，
大力推动各项业务的区域拓展和市场布局，重点在山东地区，同时着眼于长江沿
线流域等地区广阔的市场空间，现业务区域布局已逐步延伸至河北、辽宁、吉林、
湖南、湖北、江西、甘肃、海南等地。中国化工、中国石化、中国石油、中海油
的客户数量持续增加。
（二）持续加大研发投入，保持技术先进性
报告期内，公司研发投入 1,963.21 万元，较 2018 年度增长 59.72%。公司开
展了催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级等多项科研立项，取得了
新型分子筛、催化剂、硫转移剂、扑钒剂等多项研发成果；继续深挖固体废物资
源化产品的潜能，开展资源化产品如硫酸铝、硅粉工业化应用的推广等。“油气加
工新技术教育部工程研究中心”、“九江惠城环保科技有限公司院士工作站”相继
落户公司，为推进科技创新、实施产学研协同发展，实现战略转型升级搭建了人
才建设和科研开发的平台，提升了企业的软实力。
（三）成功登陆资本市场，逐步推动募投项目投产
公司于 2019 年 5 月 22 日在深交所创业板成功上市。公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 13.59 元/股，共募集资金人民币
33,975.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披
露、股权登记等发行费用共计 4,153.77 万元（不含增值税），本次募集资金净额
为人民币 29,821.23 万元，用于 30000 吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利
用项目、10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目建设，截止 2019 年末，10000
吨/年工业固废处理及资源化利用项目已建设完成。募投项目的建设可有效优化公
司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，
提升公司的盈利能力。
（四）加强内控管理，落实安全生产，践行企业文化
公司持续完善内控管理，深化全面预算管理，持续改进质量、环境、职业健
康安全和知识产权管理 4 大体系，健全内部各项管理制度，规范业务流程，实施
岗位工作标准化。公司始终将安全生产作为发展的首要前提，继续完善安全双体
系的运行。公司对人才的“选、用、育、留”机制进行了有效的探索，一方面引
进高层次人才对现有团队进行有益的补充，一方面将有潜能的年轻管理和技术人
才输出学习进行提升。公司党团工会充分发挥效能，组织了丰富多彩的活动，加
强了企业文化内涵内容的丰富及相关宣贯工作，打造出一支牢固树立核心价值观，
专业能力强，职业素养高的员工队伍。
三、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，
为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；
充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司
的规范运作和健康发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 6
次会议，审议议案 39 项，全体董事勤勉尽责，审慎抉择，切实保护了公司和全体
股东的利益。情况如下所示：
序
召开时间 会议名称 决策事项
号
《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛
经济开发区支行申请不超过人民币壹仟叁佰万元融
资并提供担保的议案》
《关于公司向青岛银行股份有限公司经济技术开发
2019 年 第 二 届 董 区支行申请不超过人民币两千万元融资并提供担保
1 01 月 05 事 会 第 二 的议案》
日 次会议 《关于确认 2018 年度下半年关联交易的议案》
《关于报送公司 2016 年度至 2018 年度财务报表进行
审计的议案》
《关于公司向青岛滨海新能源发展有限公司借款不
超过陆佰万的议案》
《关于公司本次发行上市募集资金用于募投项目具
2019 年 第二届董
体金额调整议案》
2 04 月 14 事会第三
《关于公司向君创国际融资租赁有限公司申请融资
日 次会议
二千四百万元并提供担保的议案》
《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
2019 年 第 二 届 董
3 04 月 24 事 会 第 四 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
日 次会议 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案》
《关于公司 2019 年度预计融资额度的议案》
《关于 2019 年度公司实际控制人为公司提供担保额
度的议案》
《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市事项股东大会决议有效期及延
长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
《关于向中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新
区分行融资 5000 万元（伍仟万元）的议案》
《关于向关联方采购设备的议案》
《关于在印度国家银行办理保函业务设计相关授权
的议案》
《2019 年 1-3 月份财务报表的议案》
《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
2019 年 第 二 届 董
《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管
4 06 月 11 事 会 第 五
协议的议案》
日 次会议
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
2019 年 第 二 届 董
《关于投资设立全资子公司的议案》
5 07 月 24 事 会 第 六
《关于公司向银行申请授信的议案》
日 次会议
《关于<内部信息知情人登记制度>的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于聘任副总经理的议案》
《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的议
案》
《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
2019 年 第 二 届 董 《关于 2019 年第三季度报告的议案》
6 10 月 24 事 会 第 七 《关于公司拟向君创国际融资租赁有限公司开展融
日 次会议 资租赁业务的议案》
（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，董事会组织召开了 2 次股东大会，审议议案 13 项，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办
的各项工作。具体审议议案情况如下所示：
序
召开时间 会议名称 决策事项
号
《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
2019 年 《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》
2018 年年度
1 05 月 15 《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内
股东大会
日 部控制审计机构的议案》
《关于公司 2019 年度预计融资额度的议案》
《关于 2019 年度公司实际控制人为公司提供担保
额度的议案》
《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市事项股东大会决议有效期及
延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
2019 年 2019 年第一 《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
2 08 月 12 次临时股东 《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的
日 大会 议案》
（三）专门委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据相关法律法规的要求，每季度对财务状况和经营
情况进行监督与检查，审议内审部提交的内部审计报告，重点关注公司定期财务
报告、控股股东及关联方资金占用的事项。在 2019 年年度审计工作中，审计委员
会充分履行责任，与会计师事务所就年度审计报告的工作安排进行了充分沟通，
逐一落实了该项工作的计划安排。薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬
支付情况进行了审议和确认，董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核制
度。提名委员会为规范公司管理层，优化董事会组成，完善公司治理结构，通过
广泛搜寻合格的董事和高级管理人员，经过严格的遴选程序，为公司空缺的董事
和高级管理人员职位提供候选人名单。战略委员会对公司所处的外部环境、现有
的内部条件及长期发展战略规划进行研究，为适应公司战略发展需要，增强公司
核心竞争力，确定了公司发展规划。
四、2020 年度工作规划
（一）巩固现有优势，积极开拓海外市场，优化市场布局
稳固公司现有业务，继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体；
同时积极开拓海外市场，确定国际市场的销售战略，提高市场占有率，提升企业
在海外市场的知名度。根据危废市场处置需求状况，拓展“废催化剂危险废物处
置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”的业务模式，彻底解决客户
对于废催化剂处理的后顾之忧，巩固企业核心竞争优势。
（二）继续加强技术研发创新，增强核心竞争力
公司将积极借鉴国内外先进经验，解决实际生产过程中的技术难题，质量精
益求精，赢得客户的可持续信赖。创新完善固体废弃物资源化利用处置技术，提
高固废资源化利用产品的附加值并形成稳定的下游市场。依托现有技术研发平台，
同时加快技术中试等研发实验基地的建设，提高技术产业化进程。另外，把握政
策的方向趋势，拓宽研发领域，尝试性的展开多方向研发工作，为公司下一个三
年发展规划提供决策依据，为企业后续发展寻找新的有价值的业务板块。
（三）加强项目管理建设，推进项目落地
公司将推动募投及其他重大项目建设，同时加强项目管控，以成本效益为核
心，改进流程，改善质量，保障进度，严格预算管理，建立保质高效的项目管理
体系，提高运营效率，早日实现新建项目的效益。占据辐射周边区域业务的优势，
同时与当地政府积极对接探讨新型合作模式，拓展工业园配套废物处理综合项目
建设。
（四）积极拓宽融资渠道，优化财务结构
公司已成功登陆资本市场，在利用好自有资金的同时，借助资本市场的平台，
进行内外资源整合，将企业产业和资本有机联系起来，为公司战略的执行、规模
的扩大、市值的提升提供驱动力。公司将继续优化财务结构，提高资金使用效率，
降低财务风险，确保资金匹配业务发展。
（五）夯实内部管理，防范经营风险
随着公司规模的不断扩大，公司子公司也不断增加，全国布局发展地点不断
增多，管理难度和风险加大。结合公司的实际情况，公司将在制度建设、内控管
理方面加大投入，建立行之有效的组织架构和管理机制，力争与公司发展速度、
规模相匹配；进一步加强公司团队建设、人才队伍建设，有效发挥各职能部门能
动性，增强公司凝聚力。搭建有效的信息沟通渠道，为经营决策提供依据，防范
风险。
公司董事会将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，勤
勉尽责，行使权力，科学决策，控制风险，保证公司发展战略的实现，确保公司
的持续、稳定、健康发展。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
