证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2020-031
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、 现场会议召开的时间：2020 年 05 月 20 日（星期三）下午 14:00。
2、 网络投票时间：
2020 年 05 月 20 日（星期三）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为 2020 年 05 月 20 日 9:15-15:00。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418
会议室。
(三)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
(四)会议召集人：公司董事会。
(五)会议主持人：董事长张新功先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
(七)会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 51,029,200 股，占上市公司有表
决权股份总数的 51.0292%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 37,718,950
股，占上市公司有表决权股份总数的 37.7190%。通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 13,310,250 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.3103%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,589,450 股，占上市公司有表
决权股份总数的 6.5895%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,589,450
股，占上市公司有表决权股份总数的 6.5895%。通过网络投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、出席会议的其他人员
出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，按照
疫情防控工作要求，其中部分董事以视频通讯方式参加本次会议。
二、议案审议表决情况
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
会股东所 会股东所 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 占出席本 占出席本 占出席本
股份数 股份数 股份数
次股东大 次股东大 次股东大
会股东所 会股东所 会股东所
持有效表 持有效表 持有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席会 占出席本
股东类型 次股东大 议所有股 次股东大
股份数 股份数 股份数
会股东所 东所持股 会股东所
持有效表 份的比例 持有效表
决权股份 （%） 决权股份
总数的比 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占出席本 股份数 占出席会 股份数 占出席本
次股东大 议中小股 次股东大
会股东所 东所持股 会股东所
持有效表 份的比例 持有效表
决权股份 （%） 决权股份
总数的比 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席会 占出席本
股东类型
股份数 次股东大 股份数 议所有股 股份数 次股东大
会股东所 东所持股 会股东所
持有效表 份的比例 持有效表
决权股份 （%） 决权股份
总数的比 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议
案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》；
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的 2/3
以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席会 占出席本
次股东大 议中小股 次股东大
股东类型
股份数 会股东所 股份数 东所持股 股份数 会股东所
持有效表 份的比例 持有效表
决权股份 （%） 决权股份
总数的比 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席会 占出席本
股东类型 次股东大 议中小股 次股东大
股份数 股份数 股份数
会股东所 东所持股 会股东所
持有效表 份的比例 持有效表
决权股份 （%） 决权股份
总数的比 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议所有股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 51,029,200 100 0 0 0 0
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
次股东大 占出席会 次股东大
会股东所 议中小股 会股东所
股东类型
股份数 持有效表 股份数 东所持股 股份数 持有效表
决权股份 份的比例 决权股份
总数的比 （%） 总数的比
例（%） 例（%）
A股 6,589,450 100 0 0 0 0
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：慕景丽、于玥
3.结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1．北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》；
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 20 日