证券代码:300779 证券简称:惠城环保 公告编号:2020-052 青岛惠城环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会没有否决议案; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、 现场会议召开的时间:2020 年 07 月 14 日(星期二)下午 14:00。 2、 网络投票时间: 2020 年 07 月 14 日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2020 年 07 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30,下午 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为 2020 年 07 月 14 日 9:15-15:00。 (二)股东大会召开的地点:山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (四)会议召集人:公司董事会。 (五)会议主持人:董事长张新功先生。 (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 (七)会议股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 49,709,600 股,占上市公司有表 决权股份总数的 49.7096%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 32,226,050 股,占上市公司有表决权股份总数的 32.2261%。通过网络投票的股东 4 人,代 表股份 17,483,550 股,占上市公司有表决权股份总数的 17.4836%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 5,520,050 股,占上市公司有表 决权股份总数的 5.5201%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,346,750 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.3468%。通过网络投票的股东 3 人,代表 股份 4,173,300 股,占上市公司有表决权股份总数的 4.1733%。 3、出席会议的其他人员 出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员,按照疫情防控工 作要求,其中见证律师及部分董事以视频通讯方式参加本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下: 1、 议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 股份数 股份数 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项表 决通过); 2.01 议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,010,000 98.5926% 0 0.0000% 699,600 1.4074% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 4,820,450 87.3262% 0 0.0000% 699,600 12.6738% 2.02 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 股东类型 次股东大 次股东大 次股东大 股份数 会股东所 股份数 会股东所 股份数 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.03 议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.04 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05 议案名称:票面利率 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 占出席本 占出席本 占出席本 股份数 次股东大 股份数 次股东大 股份数 次股东大 会股东所 会股东所 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.06 议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.07 议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 股份数 股份数 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.08 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.10 议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 占出席本 占出席本 占出席本 股份数 次股东大 股份数 次股东大 股份数 次股东大 会股东所 会股东所 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.11 议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.12 议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 股份数 股份数 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.13 议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.14 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.15 议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 占出席本 占出席本 占出席本 股份数 次股东大 股份数 次股东大 股份数 次股东大 会股东所 会股东所 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.17 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 股份数 股份数 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.18 议案名称:募集资金管理及存放账户 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.19 议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.20 议案名称:本次决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 占出席本 占出席本 占出席本 股份数 次股东大 股份数 次股东大 股份数 次股东大 会股东所 会股东所 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 股东类型 次股东大 次股东大 次股东大 股份数 股份数 股份数 会股东所 会股东所 会股东所 持有效表 持有效表 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可 行性分析报告的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及填补措施的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》; 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 换公司债券具体事宜的议案》。 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 49,709,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 股东类型 会股东所 会股东所 会股东所 股份数 持有效表 股份数 持有效表 股份数 持有效表 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 5,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 以上议案均属特别决议议案,均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2.律师姓名:李科峰、罗彤 3.结论性意见:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定; 本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会表决程 序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2020 年第 一次临时股东大会的法律意见书》; 2.经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。 特此公告。 青岛惠城环保科技股份有限公司 董事会 2020 年 07 月 15 日