证券代码：300779            证券简称：惠城环保      公告编号：2020-079
                         青岛惠城环保科技股份有限公司
                     第二届监事会第十次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2020 年 10 月 09 日下午 16:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠
城广场 418 会议室召开，会议通知于 2020 年 09 月 30 日通过电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，委托出席监事人数 0
人。会议由公司监事会主席李宏宽主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1. 审议通过了《关于公司拟投资购买土地使用权的议案》

    经审议，监事会同意公司使用自有资金购买位于黄岛区滨海公路南、魏家滩
村西的面积约为 102,577 平方米的土地使用权，土地出让起始总价为 3,304 万元
（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。本次购买土地为公司建设 4 万吨
/年 FCC 催化新材料项目和 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目的
建设用地。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2. 审议通过了《关于公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签订投资合作
          协议的议案》
    经审议，监事会同意公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签署投资合作协
议书，公司拟在青岛市董家口工业园区投资建设 FCC 催化装置固废再生及催化新
材料项目，项目总投资预计不低于 10 亿元人民币。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       3. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
   经审议，监事会同意公司使用自有资金 20,000 万元设立全资子公司广东东
粤环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记信息为准）。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议


特此公告。
                                           青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2020 年 10 月 12 日