证券代码：300779               证券简称：惠城环保        公告编号：2021-027
                          青岛惠城环保科技股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次股东大会没有否决议案；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间：
    1、 现场会议召开的时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 15:00。
    2、 网络投票时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
12 日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2021 年
4 月 12 日 9:15-15:00。
    (二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会
议室。
    (三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (四)会议召集人：董事会。
    (五)会议主持人：董事长张新功先生。
    (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
    (七)会议股东出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 33,794,812 股，占上市公司有表
决权股份总数的 33.7948%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 30,319,312
股，占上市公司有表决权股份总数的 30.3193%。通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 3,475,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4755%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,906,062 股，占上市公司有表
决权股份总数的 5.9061%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,430,562
股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4306%。通过网络投票的股东 2 人，代表
股份 3,475,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4755%。
   3、出席会议的其他人员
    公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北
京中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
    1、议案名称：《关于全资子公司签订重大协议的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：

                     同意                  反对                  弃权

                         占出席会              占出席会              占出席会
                         议所有股              议所有股              议所有股
 股东类型                东所持有              东所持有              东所持有
            股份数量                股份数量              股份数量
                         效表决权              效表决权              效表决权
                         股份的比              股份的比              股份的比
                         例（%）               例（%）               例（%）

   A股      33,794,812      100%       0       0.0000%       0       0.0000%

    中小股东表决情况：

                     同意                  反对                  弃权

                         占出席会              占出席会              占出席会
                         议中小股              议中小股              议中小股
 股东类型                东所持有              东所持有              东所持有
            股份数量                股份数量              股份数量
                         效表决权              效表决权              效表决权
                         股份的比              股份的比              股份的比
                         例（%）               例（%）               例（%）
   A股     5,906,062     100%      0      0.0000%       0     0.0000%

三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：慕景丽、钱达文
    3.结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》；
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
   特此公告。
                                          青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 12 日