证券代码：300779          证券简称：惠城环保       公告编号：2021-071
                      青岛惠城环保科技股份有限公司
                   第二届监事会第十七次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2021 年 07 月 20 日下午 16:30 以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄
岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2021 年 07 月 16 日通过
电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其
中监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托
出席监事人数 0 人。会议由公司监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管
理人员列席会议。
    本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
        的议案》
   为保证可转债募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公
司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以
置换。现募集资金已经到位，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金 166,736,537.71 元。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
       案》
   经审核，监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含
本数）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币
15,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。同时，
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
五次会议审议通过的不超过 8,000 万元自有闲置资金现金管理额度和不超过
10,000 万元首发募投项目的闲置募集资金管理额度不再使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
                                           青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 7 月 21 日