证券代码：300779          证券简称：惠城环保        公告编号：2021-082
                      青岛惠城环保科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十一次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2021 年 08 月 25 日下午 14:30 以现场结合通讯方式在青岛市黄岛区
萧山路 7 号惠城广场 1210 会议室召开，会议通知于 2021 年 08 月 21 日通过电子
邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 5 人，以通讯
方式出席董事 2 人，分别是董事王俊峰和独立董事张金江。会议由公司董事长张
新功主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
        的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
                                              青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日