青岛惠城环保科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
                               的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规、规章制度及《公司章程》的规定，作为青岛惠城环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资
料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董事会第一次会议的相关
事项，发表独立意见如下：


一、      关于聘任高级管理人员的独立意见
       1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规
范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
       2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
       3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责
要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意公司聘任张新功担任总经理，聘
任叶红、史惠芳、盛波、谭映临、李恩泉、林瀚担任副总经理，聘任盛波担任财
务总监，聘任史惠芳担任董事会秘书。
       （以下无正文）
（此页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




杨朝合：




王爱东：




周   灿：




                                                        年   月   日