证券代码：300779             证券简称：惠城环保       公告编号：2021-106
                        青岛惠城环保科技股份有限公司
                      第三届董事会第三次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2021 年 12 月 27 日上午 11:00 以现场表决方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过通讯方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人。会议由董事长张新功
主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的议案》
       根据公司的发展战略并结合实际情况，公司同意张新功先生以自有资金向全
资子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称“九江惠城”）增资 700 万元，
公司放弃优先出资权。本次增资后九江惠城从公司全资子公司变为控股子公司，
仍属于公司合并报表范围。同时，董事会授权九江惠城环保科技有限公司相关业
务负责人办理增资和工商变更等事宜。

       独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张新功先生予以回避
表决。本议案获得通过。
       三、备查文件
   1、青岛惠城环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   3、中德证券有限责任公司关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的
的核查意见；
    4、九江惠城环保科技有限公司审计报告及财务报表；
    5、张新功拟进行增资扩股涉及的九江惠城环保科技有限公司股东全部权益
价值资产评估报告。


    特此公告。
                                         青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日