证券代码：300779          证券简称：惠城环保      公告编号：2022-026
债券代码：123118          债券简称：惠城转债
                      青岛惠城环保科技股份有限公司
                   关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   1．股东大会届次：2021 年度股东大会。
   2．股东大会的召集人：公司董事会。
   3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议日期与时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 14:00 点
   （2）网络投票日期与时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）
   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 05 月
20 日上午 9:15—9：25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为 2022 年 05 月 20 日 9:15-15:00。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6．会议的股权登记日：2022 年 05 月 13 日（星期五）。
   7．出席对象：
   （1）在股权登记日 2022 年 05 月 13 日（星期五）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决
权股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股
东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室
   二、会议审议事项

                                                                   备注

 提案编码                          提案名称                   该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提
    案
   1.00        《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》               √

   2.00        《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》               √

   3.00        《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                 √

   4.00        《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                 √

   5.00        《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》                 √

   6.00        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》         √

   7.00        《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》                 √

   8.00        《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》                 √

   9.00        《关于变更公司名称的议案》                           √

   10.00       《关于修订<公司章程>的议案》                         √

   11.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》         √

   12.00       《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》             √
                                                              √作为投
                                                              票对象的
   13.00       《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                                                              子议案数：
                                                                  10
   13.01    《本次发行股票的种类和面值》                          √

   13.02    《发行方式和发行时间》                                √

   13.03    《发行对象及认购方式》                                √

   13.04    《定价基准日、发行价格及定价原则》                    √

   13.05    《发行数量》                                          √

   13.06    《募集资金金额及用途》                                √

   13.07    《限售期》                                            √

   13.08    《上市地点》                                          √

   13.09    《本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排》            √

   13.10    《本次发行决议有效期》                                √
            《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
   14.00                                                          √
            议案》
            《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的
   15.00                                                          √
            议案》
            《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行
   16.00                                                          √
            性分析报告的议案》
            《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协
   17.00                                                          √
            议的议案》
            《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
   18.00                                                          √
            措施及相关主体承诺的议案》
            《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购
   19.00                                                          √
            要约的议案》
            《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回
   20.00                                                          √
            报规划的议案》
   21.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                √
            《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
   22.00    权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议          √
            案》
   公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在本次
年度股东大会上作述职报告。
   上述第 1-10、21 议案已分别经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会
第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 04
月 26 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；其余议
案已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 04 月 18 日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案中第 4、6-22 议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东。
   第 10-22 议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，且议案 13 包含子议案，须逐项表决。
   第 11-22 议案关联股东张新功先生需回避表决。
   三、会议登记等事项
   1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2022 年 05
月 18 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话
登记。
   （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
   （5）异地股东前来公司须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。

   2．会议联系方式：
   联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部
   联系电话：0532-58657701
   传真：0532-58657729
   联系人：茹凡
   会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
   五、备查文件
1. 公司《第三届董事会第五次会议决议》；
2. 公司《第三届监事会第五次会议决议》；
3. 公司《第三届董事会第四次会议决议》；
4. 公司《第三届监事会第四次会议决议》；
5. 深交所要求的其他文件。


   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《股东参会登记表》
   特此公告。
                                            青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1．投票代码：350779
   2．投票简称：惠城投票
   3. 填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
   4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）的股市交易时间，即上午 9:15
—9：25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 05 月 20 日下午 15:00。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
   3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书


                         青岛惠城环保科技股份有限公司


                          2021 年度股东大会授权委托书


   兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的以下各项议
案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）


                                                        备注
                                                      该列打
  提案编码                   提案名称                 勾的栏   同意 反对 弃权
                                                      目可以
                                                        投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提
    案
               《关于 2021 年度董事会工作报告的议
    1.00                                                 √
               案》
               《关于 2021 年度监事会工作报告的议
    2.00                                                 √
               案》

    3.00       《关于 2021 年度财务决算报告的议案》      √

    4.00       《关于 2021 年度利润分配预案的议案》      √

    5.00       《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》      √

               《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所
    6.00                                                 √
               的议案》

    7.00       《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》      √

    8.00       《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》      √

    9.00       《关于变更公司名称的议案》                √

   10.00       《关于修订<公司章程>的议案》              √
        《关于公司符合向特定对象发行股票条
11.00                                        √
        件的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票预案的
12.00                                        √
        议案》
        《关于公司向特定对象发行股票方案的 √作为投票对象的子议案
13.00
        议案》                                     数：10

13.01   《本次发行股票的种类和面值》             √

13.02   《发行方式和发行时间》                   √

13.03   《发行对象及认购方式》                   √

13.04   《定价基准日、发行价格及定价原则》       √

13.05   《发行数量》                             √

13.06   《募集资金金额及用途》                   √

13.07   《限售期》                               √

13.08   《上市地点》                             √

        《本次向特定对象发行前公司滚存利润
13.09                                            √
        的安排》

13.10   《本次发行决议有效期》                   √

        《关于公司向特定对象发行股票方案论
14.00                                            √
        证分析报告的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票涉及关
15.00                                            √
        联交易事项的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票募集资
16.00                                            √
        金使用的可行性分析报告的议案》
        《关于公司与控股股东签订附条件生效
17.00                                            √
        的股份认购协议的议案》
        《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
18.00   报及采取填补措施及相关主体承诺的议       √
        案》
        《关于提请股东大会批准公司控股股东
19.00                                            √
        免于发出收购要约的议案》
        《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）
20.00                                            √
        股东分红回报规划的议案》
            《关于前次募集资金使用情况报告的议
   21.00                                            √
            案》
            《关于提请股东大会授权董事会及董事
   22.00    会授权人士全权办理本次向特定对象发      √
            行股票工作相关事宜的议案》


   委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：
   委托股东身份证或营业执照号码：
   委托股东持股数及性质:
   委托股东证券账户号码：
   受托人签名:
   受托人身份证号码:
   委托日期:
   （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按
以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。）
附件三：股东参会登记表
                         青岛惠城环保科技股份有限公司
                     2021 年度股东大会参会股东登记表


股东姓名或名称：                      证件号码：
股东账号：                            持股数：
联系电话：                            电子邮箱：

参会人姓名：                          身份证号码：
联系地址：                            邮编：
是否本人参加：                        备注：