证券代码：300779           证券简称：惠城环保      公告编号：2022-022
债券代码：123118           债券简称：惠城转债
                       青岛惠城环保科技股份有限公司
                     第三届监事会第五次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2022 年 04 月 22 日下午 4:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄岛区
萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2022 年 04 月 11 日通过电子
邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场出席
会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人数 0 人。会议由公
司监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。
    本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议
          案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案
          提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
         提交股东大会审议。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润 20,514,293.51
元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 2,051,429.35 元后，本年度公司合并报表
实现可分配利润为人民币 9,702,730.65 元，上年度期末合并报表可分配利润余额
为 141,610,656.35 元，本年度完成 2020 年利润分红 10,000,000 元，本年度末合
并报表累计可分配利润总额为 141,313,387.00 元。
    监事会同意公司以截止 2021 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基
数，每 10 股派送现金股利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
    如在分配方案披露至实施期间因可转债转股、新增股份上市、股权激励授予
行权、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康
发展。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过了《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案
         提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年度报告》及《2021 年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。《2021 年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
         案》。
    经审核，监事会认为：公司在 2021 年度募集资金存放与实际使用的管理上，
严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，
募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规
使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限公司
发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的
有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实
反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，并同意
       将该议案提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构，鉴于其在 2021 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真
实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 审议了《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》，由于所有监事回避表
       决，此议案直接提交股东大会审议。
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，2022 年度公司监事薪酬方案如下：
    公司不额外向监事支付监事津贴，监事担任公司其他岗位的按其岗位领取薪
酬。
    经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平制定了 2022 年度薪酬方案。鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益
相关，全部为关联监事，本议案无法形成决议，故直接提交 2021 年度股东大会
审议。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
       9. 审议了《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
          议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10. 审议了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会
          审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       11. 审议了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并同意将该议
          案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
   第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                      青岛惠城环保科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 04 月 26 日