惠城环保：第三届董事会第六次会议决议公告2022-04-28
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2022-035
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 04 月 27 日上午 9:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城
广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 04 月 22 日通过电子邮件方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事人数 0
人。会议由公司董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目重新论证并进
行延期调整。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理节省财务费用，董事会同意公司在不影响募
集资金投资项目进度的前提下将不超过人民币 25,000 万元从募集资金专项账户
转入公司一般结算账户，暂时补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需
求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会
影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于不向下修正“惠城转债”转股价格的议案》。
董事会决定本次不行使“惠城转债”的转股价格向下修正权利。且在未来三
个月内（2022 年 4 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日），如再次触发“惠城转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“惠城转
债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠城转债”
的向下修正权利。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第六次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、 中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司部分募集资金
投资项目重新论证并延期的核查意见；
4、 中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 28 日
