证券代码：300779           证券简称：惠城环保      公告编号：2022-036
债券代码：123118           债券简称：惠城转债
                       青岛惠城环保科技股份有限公司
                     第三届监事会第六次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2022 年 04 月 27 日下午 4:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄岛区
萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2022 年 04 月 22 日通过电子
邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场出席
会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人数 0 人。会议由公
司监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。
    本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1. 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
       监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项未
改变项目建设的投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的
事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会同意公司将不超过人民币 25,000 万元从募集资金专项账户转入公司
一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
   监事会认为，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元用于暂时补充流
动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务
成本。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。全体监
事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、 第三届监事会第六次会议决议


    特此公告。
                                             青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 04 月 28 日