证券代码：300779              证券简称：惠城环保              公告编号：2022-081
债券代码：123118              证券简称：惠城转债

                 青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2022 年 10 月 24 日下午 14 点以现场表决方式在青岛市黄岛区萧山路
7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 20 日通过通讯方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。会议由监事会主
席李宏宽先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

     1.审议通过《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

     结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司对向特
定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，其中发行数量上
下限调减 300 万股，募集资金总额上下限调减 3,516.00 万元。具体为情况如下：

     本次发行的发行数量由“不低于 1,000 万股（含本数）且不超过 3,000 万股
（含本数）”调整为“不低于 700 万股（含本数）且不超过 2,700 万股（含本数）”；
本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 由“不 低 于 11,720.00 万 元 （ 含 本 数 ） 且 不 超 过
35,160.00 万元（含本数）”调整为“不低于 8,204.00 万元（含本数）且不超过
31,644.00 万元（含本数）”。本次发行方案的其他内容没有变化。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整
无需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       2. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

       鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发

行股票预案相应内容进行同步调整，编制了《青岛惠城环保科技集团股份有限公

司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       3.审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》

       根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股

票募集资金总额进行了调减，公司编制了《关于公司向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告（修订稿）》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       4.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》



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       鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发

行股票募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《青

岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用的可行性分析报告（修订稿）》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       5.审议通过《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议之补充协
议的议案》

       鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，公司与张新功先生签署

《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       6.审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》

       鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，为保障中小投资者知情

权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影

响进行了认真分析，并修订了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措

施能够得到切实履行作出了承诺。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。


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       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       7.   审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有

关法律、法规、规章的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报

告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金

使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    三、备查文件

            青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。

                                     青岛惠城环保科技集团股份有限公司监事会

                                                          2022 年 10 月 24 日




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