证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2019-023


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2019 年 7 月 25 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 7

月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科
技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及指定媒体
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过 1.07 亿元暂时用于补充公司流
动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有影
响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

（一）《公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                     四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年七月二十六日