证券代码：300780             证券简称：德恩精工           公告编号：2019-050


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2019 年 12 月 2 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 11

月 29 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议
案》

    为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子

公司四川眉山强力机械有限公司（以下简称“眉山强力”）。公司以 2019 年 11 月 30
日为基准日，通过整体吸收合并的方式合并眉山强力，合并完成后，眉山强力的独立
法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继眉山强力的全部资产、负
债、人员等权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会
授权公司管理层及相关部门全权办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签

署、办理相关资产转移、资产权属变更、税务及工商变更登记等。授权有效期自股东
大会审议通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
    本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

    为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销控股子公司“上
海博凯工业皮带有限公司”。本次注销不会对公司整体业务发展水平产生影响，符合
公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2019 年 12 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼
会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第三次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年十二月三日