德恩精工:第三届监事会第三次会议决议公告2019-12-03
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2019-051
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于 2019 年 12 月 2 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 11
月 29 日通过电子邮件、电话等方式发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应
参加监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩
精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议
案》
监事会认为:公司吸收合并全资子公司四川强力机械有限公司,可以减少公司管
理层级,简化内部核算,降低管理成本,提升运营效率。
具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于注销控股子公司的议案》
监事会认为:注销控股子公司“上海博凯工业皮带有限公司”可以整合及优化现
有资源配置,提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展水平产生影
响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。
具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
(一)《公司第三届监事会第三次会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日