证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2019-057


                    四川德恩精工科技股份有限公司

        第三届监事会第四次会议（临时会议）决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（临时会议）于 2019 年 12 月 27 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知

于 2019 年 12 月 26 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式
召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义
伦先生召集并主持。本次会议因情况紧急召开，经全体监事认可，同意豁免公司于会
议召开 3 日前向监事发出本次会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川

德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》

    监事会认为：本次回购补偿不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损

害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意签订本次回购补偿协议。
    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的

变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
   具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件：

   （一）《公司第三届监事会第四次会议（临时会议）决议》；
   （二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                        四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年十二月二十七日