证券代码：300780               证券简称：德恩精工          公告编号：2020-038


                      四川德恩精工科技股份有限公司

                      第三届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2020 年 6 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2020 年 6
月 19 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

       因公司经营业务发展需要，公司拟在眉山市青神县投资设立全资子公司：青神黎
明工业发展有限公司（暂定名），注册资本为 1000 万元，经营范围：土地、房地产开
发经营；基础设施建设；工程施工、承包、管理、咨询服务；物业管理；政府授权范
围内的实业投资，资产经营，国内商业贸易。
       上述拟设立的子公司名称、经营范围等事项以工商管理部门核准登记为准。
       具体情况详见公司于 2020 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                    四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                             2020 年 6 月 22 日