证券代码：300780               证券简称：德恩精工         公告编号：2020-047


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2020 年 7 月 29 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2020 年 7
月 24 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于拟对外投资并签署<增资协议>的议案》

    根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟向青神有大工业发展有限公司
（以下简称“青神有大”）增资 1,600 万元，青神有大现注册资本为 3,200 万元，目
前股权结构为自然人江明东持股 50%，自然人张晓宜持股 50%，公司拟与青神有大、
三亚蜀望科技有限公司签署增资协议，本次增资完成后，青神有大注册资本为 8,000
万元，公司持股比例为 20%，为便于实施本次增资事宜，由董事会授权公司总经理办
理增资的相关事宜。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    需要说明的是，根据《公司法》及《公司章程》”相关规定，本议案经董事会审
议表决通过即生效，不需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营
业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
后将足额归还至募集资金专户。
    具体情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第十次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 29 日