证券代码：300780            证券简称：德恩精工          公告编号：2020-075


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 7 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2020 年
12 月 3 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议
应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期限延期至
2021 年 11 月 30 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

    本次项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐
机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于控股子公司终止注销及股权转让暨关联交易的议案》

    经审议，董事会认为：公司将持有控股子公司上海博凯工业皮带有限公司（以下
简称“上海博凯”）75%的股权全部转让给上海博凯参股股东宋明之配偶郁思蔚女士，
有利于提高上市公司资产质量，改善公司经营业绩，通过本次交易，公司将存在亏损
的资产售出，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主营业务的聚焦发展，
提高持续盈利能力，本次交易价格公允合理，我们一致同意终止注销上海博凯以及本
次股权转让暨关联交易事项。本次交易完成后，公司将不再持有上海博凯股权，上海
博凯不再纳入公司合并报表范围。

    本次交易对象郁思蔚女士为持有上海博凯 25%股权的少数股东宋明先生之配偶，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，监事会对该事项发表了审
核意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2020
年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司及孙公司的议案》

    经审议，董事会认为：本次拟投资设立全资子公司及孙公司是基于公司战略发展
的需要，拓展公司销售渠道，吸纳成都地区优秀人才和扩大公司销售网络，符合公司
的长远发展战略规划和实际经营需要，符合公司人才战略引进计划，同时对提高公司
综合效益有着积极意义。

    具体情况详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

                               四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                      2020 年 12 月 8 日