德恩精工：2020年度董事会工作报告2021-04-23
四川德恩精工科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
要求，认真执行股东大会各项决议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定
的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：
一、2020 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开九
次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 主要议案
第三届董事会 2020 年 1 月
1 《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第五次会议 6日
《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年第一季度报告>全文的议案》
《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会 2020 年 4 月
2 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
第六次会议 23 日
《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于向银行申请授信额度的议案》
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于变更会计政策的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 2020 年 4 月
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》
第七次会议 29 日
第三届董事会 2020 年 6 月
4 《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第八次会议 12 日
第三届董事会 2020 年 6 月
5 《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第九次会议 22 日
《关于拟对外投资并签署<增资协议>的议案》
第三届董事会 2020 年 7 月
6
第十次会议 29 日
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于公司<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
第三届董事会 2020 年 8 月
7
第十一次会议 24 日 《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
第三届董事会 2020 年 10
8 《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》
第十二次会议 月 27 日
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会 2020 年 12
9 《关于控股子公司终止注销及股权转让暨关联交易的议案》
第十三次会议 月7日
《关于拟投资设立全资子公司及孙公司的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开了一次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续
发展。股东大会具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 主要议案
《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
2019 年度股东 2020 年 5 月 18
1 《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
大会 日
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略与发展委员会履职情况报告期内，董事会战略与发展委员会
严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，
认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所
处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司
实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况报告期内，董事会提名委员会严格按照《提
名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管
理人员、中层管理人员的选择标准和程序。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会
严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人
员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设
性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司
员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会严格按照《审
计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报
告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和
执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计
政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
(四)信息披露与投资关系管理情况
公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系
管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、
完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执
行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投
资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交
流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，
从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。
（五）独立董事履职情况
2020 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客
观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利
益和全体股东的利益。
二、2021 年发展规划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提升公司规范运作和透明度。
3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
