证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2021-045


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 4 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参
加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精
工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司使用不超过 4,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有影响募集资金
投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体情况详见公司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                    四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 5 日