证券代码：300780               证券简称：德恩精工          公告编号：2021-044


                      四川德恩精工科技股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 8 月 4 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参
加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       同意公司使用不超过 4,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营
业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
后将足额归还至募集资金专户。
       具体情况详见公司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       （一）《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
       （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                     2021 年 8 月 5 日