证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2021-052


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 24 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 14 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审议，董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大
遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    经审议，董事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司
及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为
止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为
公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围
内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 25 日