证券代码：300780            证券简称：德恩精工         公告编号：2022-008


                    四川德恩精工科技股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2022 年 2 月 28 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2022
年 2 月 22 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

    为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职能，董事会对公司第三届
董事会审计委员会委员进行补选，补选雷雨霏女士为第三届董事会审计委员会委员，
任期与本届董事会任期相同。

    具体情况详见公司于 2022 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    为完善公司治理结构，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，董事会对公司
第三届董事会薪酬与考核委员会委员进行补选，补选雷雨霏女士为第三届董事会薪酬
与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

    具体情况详见公司于 2022 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 2 月 28 日