证券代码：300780                证券简称：德恩精工               公告编号：2022-073


                     四川德恩精工科技股份有限公司

 关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提

                   案暨股东大会补充更正通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2022-070），公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022
年第二次临时股东大会。

    2022 年 9 月 1 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
取消<关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案>之子
议案的议案》，鉴于李茂洪先生及苟瑕鸿女士因个人原因不再作为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，公司特取消 2022 年第二次临时股东大会《关于选举公司第
四届监事会非职工代表监事的议案》之子议案《选举李茂洪先生为第四届监事会非职
工代表监事》及《选举苟瑕鸿女士为第四届监事会非职工代表监事》；同时，第三届
监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加<关于监事会换届选举暨提名第四届监
事会非职工代表监事候选人的议案>之子议案的议案》，逐项表决通过子议案《提名
贺圣国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》及《提名李莉女士为第四届监事
会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 》 。 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-072）。

    为提高公司决策效率，2022 年 9 月 1 日，公司控股股东雷永志先生以书面形式
向董事会提交了《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，
提请将《选举贺圣国先生为第四届监事会非职工代表监事》及《选举李莉女士为第四
届监事会非职工代表监事》作为《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
之子议案以临时提案的方式递交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，截至本公告
日，雷永志先生持有公司 20.26%的股份，具有提出临时提案的资格，且临时提案内容
属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上
市公司股东大会规则》第十三条及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司
董事会同意将上述议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    因取消部分议案并增加临时提案，公司 2022 年第二次临时股东大会审议的议案
有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登
记日等其他事项均保持不变。更新后的股东大会通知内容如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：四川德恩精工科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第二次临时股东大
会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:00，会期半天；

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 09:15 至
2022 年 9 月 13 日下午 15：00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15—
9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

    （ 2 ）网络投票：公 司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2022 年 9 月 6 日（星期
二）。

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于 2022 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议事项如下：
                                                          备注
       提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案              提案 1、2、3 为等额选举

1.00                   关于选举公司第四届董事会非独立董   应选人数（4）人
                       事议案

1.01                   选举雷永志先生为第四届董事会非独   √
                       立董事
1.02                   选举雷永强先生为第四届董事会非独     √
                       立董事

1.03                   选举雷雨霏女士为第四届董事会非独     √
                       立董事

1.04                   选举马路女士为第四届董事会非独立     √
                       董事

2.00                   关于选举公司第四届董事会独立董事     应选人数（3）人
                       议案

2.01                   选举王运陈先生为第四届董事会独立     √
                       董事

2.02                   选举刘海月女士为第四届董事会独立     √
                       董事

2.03                   选举沈倩岭女士为第四届董事会独立     √
                       董事

3.00                   关于选举公司第四届监事会非职工代     应选人数（2）人
                       表监事的议案

3.01                   选举贺圣国先生为第四届监事会非职     √
                       工代表监事

3.02                   选举李莉女士为第四届监事会非职工     √
                       代表监事

    特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经本所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。

    2、上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会
议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 26 日、2022
年 9 月 1 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    3、提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式选举，其中，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       三、会议登记事项

    1、登记方式

    （1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手
续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2022 年 9 月 9 日 17:00 前送达公司证券
部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不
接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。

    3、登记地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    5、其它事项

    （1）联系方式

    联系人：谢龙德；

    电话号码：028-38858588；传真号码：028-38858588；

    电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；

    邮编：620460
    联系地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部
    （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    六、附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书

    3、股东登记表



    特此公告。

                                       四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 1 日
    附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选
人投 0 票。


累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                             填报

               对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

               对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                       …                                   …

                     合     计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日股东大会召开当日上午
9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                 授权委托书

四川德恩精工科技股份有限公司：

    本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

                                                        备注
        提案编码                 提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

 累积投票提案            提案 1、2、3 为等额选举

 1.00               关于选举公司第四届董事会非独立      应选人数（4）人
                    董事议案

 1.01               选举雷永志先生为第四届董事会非      √
                    独立董事

 1.02               选举雷永强先生为第四届董事会非      √
                    独立董事

 1.03               选举雷雨霏女士为第四届董事会非      √
                    独立董事

 1.04               选举马路女士为第四届董事会非独      √
                    立董事

 2.00               关于选举公司第四届董事会独立董      应选人数（3）人
                    事议案

 2.01               选举王运陈先生为第四届董事会独      √
                    立董事

 2.02               选举刘海月女士为第四届董事会独      √
                    立董事

 2.03               选举沈倩岭女士为第四届董事会独      √
                    立董事
 3.00               关于选举公司第四届监事会非职工    应选人数（2）人
                    代表监事的议案

 3.01               选举贺圣国先生为第四届监事会非    √
                    职工代表监事

 3.02               选举李莉女士为第四届监事会非职    √
                    工代表监事



说明：
    1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
    4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视
为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号:
                                      受托人姓名（签名）：
委托人签名（或盖章）：
                                      受托人身份证号码：
委托日期:   年    月     日
附件 3：

                     四川德恩精工科技股份有限公司

                              股东大会登记表


自然人股东姓名/法人股东名称

股东地址

自然人股东身份证号码/                           法人股东法定
法人股东营业执照号码                            代表人姓名

股东账号                                        持股数量

出席会议人员姓名                                是否委托

                                                代理人身份证
代理人姓名
                                                号码

联系电话                                        电子邮箱

联系地址                                        邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：

                                               年     月      日

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并

   注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，

   本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上

   发言。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。