证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2022-083


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2022 年 10 月 21 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2022 年 10
月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德
恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，监事会认为：《2022 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    （一）《公司第四届监事会第二次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                              2022 年 10 月 24 日