证券代码：300780             证券简称：德恩精工           公告编号：2023-004


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2023 年 1 月 16 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 1 月
13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩
精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次对参股公司四川丹齿精工科技有限公司（以 下简称
“丹齿精工”）增资主要目的是为了助力其紧抓新能源汽车行业快速发展机遇，通过
产品结构调整、制造链条优化、技术改造升级等措施，加快拓展新能源汽车配件业务，
提升高端机床精密部件的产能。本次增资有助于推动其业务规模持续稳健发展，符合
丹齿精工各股东的长远利益。

    具体情况详见公司于 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。因公司监事贺圣国先生
任丹齿精工总经理，因此关联监事贺圣国回避表决。
三、备查文件：

（一）《公司第四届监事会第三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                   四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 1 月 16 日