证券代码：300780                  证券简称：德恩精工             公告编号：2023-010



                     四川德恩精工科技股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2023 年 04 月 03 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023
年 03 月 31 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司青神恋城科技发展有限公司与四川亿盛房地产
开发有限公司签署〈滨江一号房地产项目合作开发协议〉的议案》
    同意青神恋城科技发展有限公司（以下简称“青神恋城”）与四川亿盛房地产开发
有限公司（以下简称“亿盛房地产”）及中桓建工集团有限公司（以下简称“中桓建
工”）签署《滨江一号房地产项目合作开发协议》，就青神恋城拥有的川（2021）青神
县不动产权第 0003277 号土地使用权（以下简称“标的土地”）进行合作开发，项目名称
为“滨江一号”，项目预计总投资约 14,000 万元。青神恋城以标的土地投资 66,876,772.50
元（土地价款及征地税费），占项目总投资的 49%；亿盛房地产以货 币 资 金 投 资
69,606,436.68 元，占项目总投资的 51%。项目由亿盛房地产全面负责运营，青神恋城
负责财务核算与监督，中桓建工为亿盛房地产提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资

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子公司青神恋城科技发展有限公司签署<滨江一号房地产项目合作开发协议>的公告》。

    三、备查文件

    （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》；
    （二）《滨江一号房地产项目合作开发协议》；
    （三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 04 月 03 日




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