证券代码：300780             证券简称：德恩精工             公告编号：2023-013


                     四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2023 年 04 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023
年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》
    经审议，监事会认为：《2023 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

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露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》真实反映了 2022 年度公司监
事会的工作情况。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    《 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会制定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意
董事会制定的 2022 年度利润分配预案。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2023 年预计日常关联
交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的
利益。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事贺圣国对本议案回避表决）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
    经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及
业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申
请综合授信，总额不超过人民币 12 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获
批的综合授信额度），同意公司为子公司 2023 年度向银行等金融机构申请的综合授信
提供合计不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等多种金融担保方式，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。授权期限自公司
2022 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合
理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司
资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、
准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理
等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到
了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。
    具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


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       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       经审议，监事会认为：2022 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规
定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
       具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
       经审议，监事会同意通过公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。
       具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       12、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
       公司 2022 年度监事薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》“第九节 董事、监事、
高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内
容。
       公司 2023 年度监事的薪酬方案如下：
       未在公司任职的外部监事年度津贴为税前 3 万元。在公司任职的监事不额外领取
津贴。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       1.《公司第四届监事会第四次会议决议》；


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2.本所要求的其他文件。



特此公告。



                             四川德恩精工科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 04 月 21 日




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