德恩精工：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-21
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-020
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司、“本公司”、“德恩
精工”）根据日常经营需要，预计公司 2023 年度与广州弘亚数控机械股份有限
公司（以下简称“弘亚数控”）、四川丹齿精工科技有限公司（以下简称“丹齿
精工”）、成都弘林机械有限公司（以下简称“成都弘林”）、广西三威家居新
材股份有限公司（以下简称“三威新材”）、四川青神农村商业银行股份有限公
司（以下简称“青神农商行”）、青神有大工业发展有限公司（以下简称“青神
有大”）、成都市益路通贸易有限公司（以下简称“成都益路通”）、成都金顶
精密铸造有限公司（以下简称“金顶铸造”）、江苏优智享智能制造有限公司（以
下简称“江苏优智享”）、江苏优智汇精密制造有限公司（以下简称“江苏优智
汇”）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称“民威林产”）、四川立白实
业有限公司（以下简称“四川立白”）、四川省民众日化有限公司（以下简称“民
众日化”）、广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）等关联人发
生采购或销售商品、提供劳务、融资贷款等日常关联交易总金额 12,000 万元，
2022 年同类交易实际发生总金额 5,641.73 万元。
2.公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事雷永志、雷永强、马路回避表决，关联监事贺圣国回避表决。公司独立董事事
先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订金 截至披
关联交易类 关联交易内 上年发生
关联人 易定价 额或预计金 露日已发
别 容 金额
原则 额 生金额
采购商品/ 眉山市民威林产制 采购商品/
市场价
接受劳务 品有限公司 接受劳务 10.00 - 0.90
采购商品/ 广西三威家居新材 采购商品/
市场价
接受劳务 股份有限公司 接受劳务 10.00 0.22 0.09
采购商品/ 广州弘亚数控机械 采购商品/
市场价
接受劳务 股份有限公司 接受劳务 10.00 - -
采购商品/ 江苏优智享智能制 采购商品/
市场价
接受劳务 造有限公司 接受劳务 500.00 - 715.10
采购商品/ 四川丹齿精工科技 采购商品/
市场价
接受劳务 有限公司 接受劳务 800.00 46.94 151.32
采购商品/ 江苏优智汇精密制 采购商品/
市场价
接受劳务 造有限公司 接受劳务 1,000.00 - 124.68
销售商品/ 四川立白实业有限 销售商品/
市场价
提供劳务 公司 提供劳务 30.00 0.14 -
销售商品/ 四川省民众日化有 销售商品/
市场价
提供劳务 限公司 提供劳务 30.00 0.25 -
销售商品/ 眉山市民威林产制 销售商品/
市场价
提供劳务 品有限公司 提供劳务 20.00 - -
销售商品/ 成都弘林机械有限 销售商品/
市场价
提供劳务 公司 提供劳务 100.00 - -
销售商品/ 青神有大工业发展 销售商品/ 市场价
提供劳务 有限公司 提供劳务 190.00 0.08 51.95
销售商品/ 成都市益路通贸易 销售商品/
市场价
提供劳务 有限公司 提供劳务 200.00 - 114.19
销售商品/ 成都金顶精密铸造 销售商品/
市场价
提供劳务 有限公司 提供劳务 500.00 0.02 1.77
销售商品/ 广州弘亚数控机械 销售商品/
市场价
提供劳务 股份有限公司 提供劳务 500.00 - -
销售商品/ 四川丹齿精工科技 销售商品/
市场价
提供劳务 有限公司 提供劳务 900.00 11.28 120.22
销售商品/ 江苏优智享智能制 销售商品/
市场价
提供劳务 造有限公司 提供劳务 1,000.00 - 204.46
销售商品/ 广州玛斯特智能装 销售商品/
市场价
提供劳务 备有限公司 提供劳务 2,000.00 - -
四川青神农村商业
融资贷款 融资贷款 市场价 4,000.00
银行股份有限公司 - 4,000.00
四川青神农村商业
支付利息 支付利息 市场价 200.00 47.06
银行股份有限公司 157.05
合计
12,000.00 105.99 5,641.73
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易类 关联交易内 实际发生金
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额 期及索
别 容 额
比例（%） 差异（%） 引
采购商品/ 眉山市民威林产 采购商品/
0.90 0.00%
接受劳务 制品有限公司 接受劳务
采购商品/ 广西三威家居新 采购商品/
0.09 0.00%
接受劳务 材股份有限公司 接受劳务
采购商品/ 广州弘亚数控机 采购商品/
- 50.00 0.00% -100.00%
接受劳务 械股份有限公司 接受劳务
采购商品/ 江苏优智享智能 采购商品/
715.10 500.00 1.55% 43.02%
接受劳务 制造有限公司 接受劳务
采购商品/ 四川丹齿精工科 采购商品/
151.32 550.00 0.33% -72.49%
接受劳务 技有限公司 接受劳务
采购商品/ 江苏优智汇精密 采购商品/
124.68 - 0.27% 详见公
接受劳务 制造有限公司 接受劳务
司于
销售商品/ 成都弘林机械有 销售商品/ 2022
- 200.00 0.00% -100.00%
提供劳务 限公司 提供劳务 年4月
25 日
销售商品/ 青神有大工业发 销售商品/
51.95 10.00 0.07% 419.50% 在巨潮
提供劳务 展有限公司 提供劳务
资讯网
销售商品/ 成都市益路通贸 销售商品/ 上披露
114.19 500.00 0.16% -77.16% 的《关
提供劳务 易有限公司 提供劳务
于公司
销售商品/ 成都金顶精密铸 销售商品/ 2022
1.77 - 0.00%
提供劳务 造有限公司 提供劳务 年度日
常关联
销售商品/ 广州弘亚数控机 销售商品/
- 100.00 0.00% -100.00% 交易预
提供劳务 械股份有限公司 提供劳务
计的公
销售商品/ 四川丹齿精工科 销售商品/ 告》公
120.22 450.00 0.17% -73.28%
提供劳务 技有限公司 提供劳务 告编
号：
销售商品/ 江苏优智享智能 销售商品/
204.46 1,000.00 0.29% -79.55% 2022-0
提供劳务 制造有限公司 提供劳务
27）
四川青神农村商
融资贷款 业银行股份有限 融资贷款 4,000.00 5,000.00 6.55% -20.00%
公司
四川青神农村商
支付利息 业银行股份有限 支付利息 157.05 200.00 6.53% -21.48%
公司
合计 5,641.73 8,560.00 -34.09%
二、关联人介绍及关联关系
（一）广州弘亚数控机械股份有限公司
1、基本情况
企业名称：广州弘亚数控机械股份有限公司；
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；
住所： 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号；
法定代表人：李茂洪；
注册资本：42,422.9302 万人民币；
统一社会信用代码：914401017955284063；
经营范围：木材加工机械制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;
通用机械设备销售;电子产品批发;软件开发;货物进出口（专营专控商品除外）;
技术进出口;自有房地产经营活动;
2、与上市公司的关联关系
弘亚数控为公司股东李茂洪控制的公司，李茂洪及其配偶刘雨华合计持有公
司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，弘亚数
控为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（二）四川丹齿精工科技有限公司
1、基本情况
企业名称：四川丹齿精工科技有限公司；
企业类型：有限责任公司；
住所：四川省眉山市丹棱县齐乐镇兴欣大道 2 号；
法定代表人：贺圣国；
注册资本：23,333.3333 万人民币；
统一社会信用代码：91511424765087507G；
经营范围：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、
销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销售；普通货运；经营本企业
自产产品及技术的出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止
或限制的除外）**。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
丹齿精工目前股权结构为弘亚数控持股 72%，弘亚数控为公司股东李茂洪控
制的公司，李茂洪及其配偶刘雨华合计持有公司 5%以上股份，丹齿精工法人贺
圣国为公司现任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，丹
齿精工为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（三）成都弘林机械有限公司
1、基本情况
企业名称：成都弘林机械有限公司；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：四川省成都市大邑县青霞街道大安路 333 号；
法定代表人：陈大江；
注册资本：5,000 万人民币；
统一社会信用代码： 91510129574638951B；
经营范围：制造、销售:木材加工机械设备及其零部件、电气自动化控制设
备、金属结构、金属围栏、机械化农业及园林机具、金属工具、消防设备；安装:
金属围栏；货物及技术进出口。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务
院决定明令禁止或限制的项目，需专项审批的凭许可证或批准文件经营)。
2、与上市公司的关联关系
成都弘林目前股权结构为弘亚数控持股 66%，弘亚数控为公司股东李茂洪控
制的公司，李茂洪及其配偶刘雨华合计持有公司 5%以上股份，根据 《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，成都弘林为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（四）广西三威家居新材股份有限公司
1、基本情况
企业名称：广西三威家居新材股份有限公司；
企业类型：其他股份有限公司(非上市)；
住所：梧州市塘源路８１号；
法定代表人：马路；
注册资本：40,632.83 万人民币；
统一社会信用代码：914504001991238166；
经营范围：一般项目：木材加工；人造板制造；人造板销售；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、与上市公司的关联关系
三威新材目前股权结构为广州鼎惠创业投资有限公司持股 51%，广州鼎惠创
业投资有限公司为公司股东李茂洪控制的公司，李茂洪及其配偶刘雨华合计持有
公司 5%以上股份，三威新材法定代表人、董事长兼总经理马路为公司现任董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，三威新材为公司的关联法
人。
4、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（五）青 神 有 大工业发展有限公司
1、基本情况
企业名称：青神有大工业发展有限公司；
企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号；
法定代表人：段前春；
注册资本：8,000 万人民币；
统一社会信用代码： 91511425MA6A432T74；
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、
零部件加工；机械设备销售；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
有大工业目前股权结构为德恩精工持股 20%，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，有大工业为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（六）成 都 市 益路通贸易有限公司
1、基本情况
企业名称：成都市益路通贸易有限公司；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所：成都市新津区五津街道儒林路 529 号 2 栋 1 层（工业园区）；
法定代表人：吴军；
注册资本：1,000 万人民币；
统一社会信用代码：91510132MA6571M38F；
经营范围：销售：钢材、五金材料、机电产品；加工销售：路桥工程构件产
品及配件；路桥工程技术服务、机电技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
益路通目前股权结构为德恩精工全资子公司成都德恩精工机电销售有限公
司持股 20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，益路通为公
司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（七）成 都 金 顶精密铸造有限公司
1、基本情况
企业名称：成都金顶精密铸造有限公司；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所：四川省成都市大邑县青霞街道兴业五路 25 号；
法定代表人：李莉；
注册资本：8,000 万人民币；
统一社会信用代码：915101295800457066；
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用零部件制造；黑
色金属铸造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
金顶铸造目前股权结构为德恩精工持股 20%，金顶铸造董事长、总经理、法
定代表人李莉现任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，金顶铸造为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（八）四 川 青 神农村商业银行股份有限公司
1、基本情况
企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；
企业类型：其他股份有限公司(非上市)；
住所：四川省青神县青城镇大南街 53 号；
法定代表人：郑里；
注册资本：24,600.306194 万人民币；
统一社会信用代码：91511400207703766L；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；
代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
公司实控人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（九）江苏优智享智能制造有限公司
1、基本情况
企业名称：江苏优智享智能制造有限公司；
企业类型：有限责任公司；
住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江
宁开发区）；
法定代表人：李晓雷；
注册资本：1,000 万人民币；
统一社会信用代码：91320192MA1W88T24Q；
经营范围：智能技术、工业技术、计算机技术、网络技术及相关产品研发、
销售、技术服务、技术咨询、技术转让；仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工
产品（不含危化品）、劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、五金
交电、环保设备及配件销售；工业设备及零配件研发、加工、生产、维修、租赁、
销售；电子商务技术服务；商务信息咨询；市场营销策划；设计、制作、发布、
代理国内各类广告；装饰工程设计、施工；普通货物仓储服务；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二
类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
江苏优智享实控人李晓雷先生目前为公司控股子公司德恩智享（嘉善）智能
装备有限公司总经理，持股 35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，江苏优智享为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（十）江苏优智汇精密制造有限公司
1、基本情况
企业名称：江苏优智汇精密制造有限公司；
企业类型：有限责任公司；
住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江
宁开发区）；
法定代表人：李晓雷；
注册资本：1,000 万人民币；
统一社会信用代码：91320115MA20DJ5K9Y；
经营范围：仪器仪表、电子产品、通讯设备的制造、销售；智能技术、计算
机技术、网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；劳保用品、办公用品、
家用电器、刀具、金属材料、环保设备及配件销售；电子商务；商务信息咨询；
市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内外装饰工程设计、
施工；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
江苏优智汇实控人李晓雷先生目前为公司控股子公司德恩智享（嘉善）智能
装备有限公司总经理，持股 35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，江苏优智汇为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（十一）眉山市民威林产制品有限公司
1、基本情况
企业名称：眉山市民威林产制品有限公司；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所： 青神县工业集中区创业路 7 号；
法定代表人：唐仲华；
注册资本：3,000 万人民币；
统一社会信用代码：91511425793972343G；
经营范围：一般项目：初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销
售；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；卫生用杀虫剂销售；家
居用品制造；家居用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗
涤剂销售；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；食品用洗涤剂生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）;
2、与上市公司的关联关系
民威林产为公司股东王富民配偶陈国华控制的公司，王富民持有公司 5%以
上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民威林产为公司
的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（十二）四川立白实业有限公司
1、基本情况
企业名称：四川立白实业有限公司；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：眉山市青神县黑龙镇；
法定代表人：王富民；
注册资本：5,000 万人民币；
统一社会信用代码：91511425062354867Y；
经营范围：生产、加工、销售：洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、
消毒产品（不含危化品）、纸巾、纸箱以及吹塑制品，投资与资产管理，非机动
车辆运输、装卸、转货。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）;
2、与上市公司的关联关系
四川立白为公司股东王富民控制的公司，王富民持有公司 5%以上股份，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，四川立白为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（十三）四川省民众日化有限公司
1、基本情况
企业名称：四川省民众日化有限公司；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所：四川省青神县黑龙镇；
法定代表人：陈国华；
注册资本：3,660 万人民币；
统一社会信用代码：915114257091462506；
经营范围：塑料制品生产销售，吹塑、塑料印刷、塑料制版，化工原料购销
（国家限制或禁止经营的除外）。生产销售:合成洗涤剂、肥皂及肥皂粉、香皂、
化妆品、粘合剂、家庭清洁剂***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）;
2、与上市公司的关联关系
民众日化为公司股东王富民子女王雨龙控制的公司，王富民持有公司 5%以
上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民众日化为公司
的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
（十四）广州玛斯特智能装备有限公司
1、基本情况
企业名称：广州玛斯特智能装备有限公司；
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；
住所：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号；
法定代表人：罗康；
注册资本：10000 万美元；
统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39；
经营范围：木材加工机械制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;
通用机械设备销售;电子产品批发;软件产品开发、生产;货物进出口(涉及外资准
入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;自有房地产经营活动;
2、与上市公司的关联关系
玛斯特目前股权结构为弘亚数控持股 24%，弘亚数控为公司股东李茂洪控制
的公司，李茂洪及其配偶刘雨华合计持有公司 5%以上股份，根据 《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，玛斯特为公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约
能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
本次预计涉及的日常关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的
2023 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间拥有良好的合作关系，以上关联交易属于公司从事生
产经营活动的日常经营性交易，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，
产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。此次日常关联交易，有利于公司正常业务
的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公
司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事发表的事前认可意见：本次公司与关联方日常关联交易预计
额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同
意将公司 2023 年度日常关联交易预计的事项提交公司第四届董事会第五次会议
审议。
（二）独立董事发表的独立意见：本次公司与关联方日常关联交易预计额度
系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。全体独立
董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度，并同意提交至 2022 年年度
股东大会审议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第五会议决议》；
2、《第四届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
德恩精工科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
