四川德恩精工科技股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告

    2022 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关
制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事
恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公
司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公
司 高 质 量发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

    一、2022 年度公司总体经营情况

    经过全体员工的共同努力，2022 年公司经营稳健，营业收入和净利润实
现 双 增 长，整体保持了稳中有升的经营趋势。具体内容详见下表：

                                                              单位：万元


             项目              本报告期        上年同期       增减变动幅度

          营业总收入             69,669.89        58,010.26           20.10%

          营业利润               14,509.89         8,458.04           71.55%

  归属于上市公司股东的净利润     12,324.60         7,103.79           73.49%

  扣除非经常性损益后的归属于
                                    8,402.46       6,148.38           36.66%
      上市公司股东的净利润

           总资产               221,554.81       191,775.68           15.53%

  归属于上市公司股东的所有者
                                121,748.42       110,844.09            9.84%
            权益

    二、2022 年度公司董事会工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相
     关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会
     召 开 情 况如下：


序号      会议届次       召开日期                          审核内容

        第三届董事会                 1.《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的
 1      第二十一次会     2022-1-7    议案》
              议                     2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

        第三届董事会                 1.《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
 2      第二十二次会     2022-2-28
                                     2.《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
              议
                                     1.《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
                                     2.《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》
                                     3.《关于公司<2021 年度总经理工作报告》的议案》
                                     4.《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                     5.《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                     6.《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
                                     7.《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
                                     8.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                     9.《关于向银行申请授信额度的议案》
        第三届董事会
 3      第二十三次会     2022-4-22   10.《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
              议                     11.《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                     告>的议案》
                                     12.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
                                     项报告>的议案》
                                     13.《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
                                     14.《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                     15.《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议
                                     案》
                                     16.《关于修订公司治理相关制度的议案》
                                     17.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
        第三届董事会                 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
 4      第二十四次会     2022-5-7
                                     2.《关于拟签署<股权转让协议>的议案》
              议
        第三届董事会
 5      第二十五次会     2022-6-24   1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
              议
                                     1.《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
                                     2.《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
                                     项报告>的议案》
       第三届董事会
                                     3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
6      第二十六次会     2022-8-25
                                     选人的议案》
             议
                                     4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
                                     人的议案》
                                     5.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                     1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                                     2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
       第四届董事会
7                       2022-10-10   3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
         第一次会议
                                     4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                     5.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
       第四届董事会
8                       2022-10-21   1.《关于公司<2022 年第三季度报告全文>的议案》
         第二次会议



        （二）董事会对股东大会决议的执行情况

        2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事
    会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章
    程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通
    过 的 各 项决议。

        （三）董事会专门委员会履职情况

        公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员
    会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》
    及各专门委员会工作细则的有关规定，积极开展工作，履行各自职责。报告
    期 内 ， 各专门委员会的履职情况如下：

        1、战略委员会

        报 告 期 内，公司未召开战略委员会。

        2、审计委员会

        报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出
席会议，审议了定期报告、内部控制评价报告等相关议案。

    3、提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出
席 会 议 ，审议了提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

    4、薪酬与考核委员会

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均
亲 自 出 席会议，审议了公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

    （四）独立董事履职情况

    2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利
用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多
种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况
等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事
对 公 司 董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

    （五）公司信息披露情况

    2022 年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法 》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》
等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，
通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情
况 ， 保 障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

    （六）投资关系管理情况

    董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、投资
者热线、互动平台等方式持续开展与投资者的交流，进一步增进了投资者对
于 公 司 经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。
    （七）完成董事会换届

    公司第三届董事会于 2022 年 9 月 15 日届满，2022 年 8 月开始筹备董事
会换届事宜。2022 年 8 月 25 日召开董事会审议董事会换届选举的议案，2022
年 9 月 13 日召开股东大会通过董事会换届选举的议案，成立第四届董事会。
2022 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专
门 委 员 会委员，并聘任了高级管理人员。

    三、2023 年董事会工作计划

    1、董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，高效执行股东大会决议，
并制定 2023 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问
题提出合理化建议。

    2、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。

    4、继续加强与投资者之间的沟通联系，增进投资者对公司的了解和认同，
坚定投资者信心，切实维护投资者权益，提升公司信息透明度，树立公司良好的
资本市场形象。




                                四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 20 日