证券代码：300781         证券简称：因赛集团         公告编号：2019-004



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 6 月 21 日以电子邮件及电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十五
次会议的通知。会议于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
     董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
     会议同意本公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议。
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》。


    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。




                           广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 6 月 26 日