证券代码：300781          证券简称：因赛集团          公告编号：2019-019



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 8 月 16 日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十八次会议的通
知。会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
     董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
      （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
      具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度
报告摘要》（公告编号：2019－021；2019-022）。
      表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
 告的议案》
      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情
形。
       公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
       具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2019－023）。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       （三）审议通过《关于利润分配预案的议案》
       截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 的 未 分 配 利 润 为 人 民 币
165,652,801.69 元，资本公积余额为 376,816,513.61 元；母公司报表的未分
配利润为人民币 76,240,414.52 元，资本公积余额为 376,816,513.61 元。公
司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例，即可供上市公司股东分配利润为 76,240,414.52 元。本次利润分配后，公
司剩余可分配利润为结转至以后使用。
       本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益
的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以现金方式向全
体股东分配利润，本次利润分配方案为：以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股本
84,541,420.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.06 元人民币（含
税），共计派发现金股利人民币 42，777，958.52 元（含税）。除前述现金分红外，
公司不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度-2018 年审计报
告，公司 2017 年度归属母公司股东净利润为 46,965,688.50 元，2018 年度归属
母公司股东净利润为 65,669,960.25 元，该两个会计年度均未进行过利润分配，
本次利润分配总额（42，777，958.52 元）占公司在 2017 及 2018 年归属于母公
司 股 东 净 利 润 总 额 的 37.98% ， 占 公 司 在 2018 年 年 末 累 计 可 分 配 利 润
141,037,101.98 元的 30.33%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司账上自有货币资金
153,534,086.33,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司亦未曾使用过
募集资金补充流动资金。
     公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
     具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于利润分配预案的公告》（公告编号：2019
－024）。
      表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
      本议案将需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。


     （四）审议通过《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019 年第
     三次临时股东大会的议案》
      本公司拟定于 2019 年 9 月 17 日下午 14:00 在公司会议室（地址：广州市
番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼）召开公司
2019 年度第三次临时股东大会会议，对第一届董事会第十八次会议及第一届监
事会第十次会议审议的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019－025）。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十八次会议决议》；
     2.《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
     3. 深交所要求的其他文件。




                                 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 29 日