证券代码：300781         证券简称：因赛集团          公告编号：2019-050



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                    第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 11 月 4 日以电话确认方式发出关于召开第二届董事会第三次会议的通知。
会议于 2019 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
     董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案》
     为了进一步规范公司运作，提高决策效率依据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规，审议通过了修改董事会对公司交易事项的
决策权限的议案。
     公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限、
修订公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019－051）。
      表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
      本议案将需提交临时股东大会审议。


     （二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
      为了进一步规范公司运作，提高决策效率，依据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规，公司董事会审议通过了《关于修改董事
会对公司交易事项的决策权限的议案》，现拟将《公司章程》中董事会对公司交
易事项的决策权限进行相应修改，并相应办理工商变更登记。
      具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改董事会对公司交易事项的决策权
限、修订公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019－051）。
      表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
      本议案将需提交临时股东大会审议。
     修订后的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司公司章程》详见公司刊于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。


     （三）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
     为了进一步规范公司运作，提高决策效率，依据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规，公司董事会审议通过了《关于修改董事
会对公司交易事项的决策权限的议案》，现拟将《对外投资管理制度》中董事会
对公司交易事项的决策权限进行相应修改。
     具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案将需提交临时股东大会审议。


     （四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
     为了进一步规范公司运作，提高决策效率，依据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规，公司董事会审议通过了《关于修改董事
会对公司交易事项的决策权限的议案》，现拟将《董事会议事规则》中董事会对
公司交易事项的决策权限进行相应修改。
     具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案将需提交临时股东大会审议。




    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第三次会议决议》；
     2.《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
     3. 深交所要求的其他文件。


                                 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 7 日