证券代码：300781          证券简称：因赛集团         公告编号：2020-017



                    广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                    第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 4 月 25 日以邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第六次会议的通知。
会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、
沈肇章先生以通讯表决的方式参加会议。
     董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议通过《2020 年第一季度报告全文的议案》
      具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：
2020-019）。
      表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第六次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。


                           广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 28 日