证券代码：300781         证券简称：因赛集团           公告编号：2020-065



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 11 月 23 日以电话、邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第十三次
会议的通知。会议于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
     董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
      （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
      经董事、总经理李明女士提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会
决定聘任王明子女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（关于公司财务总监辞职及聘任财务
总监公告，公告编号：2020-064）。
      独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网刊登的相关公告（独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见）。
 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第十三次会议决议》；
2.《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3.深交所要求的其他文件。




                           广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 24 日