证券代码：300781           证券简称：因赛集团        公告编号：2021-046

                广东因赛品牌营销集团股份有限公司

               第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生以
通讯表决的方式参加会议。
   董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过
人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。董事会
授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财
务部门负责组织实施。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网刊载的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
    （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    董事会同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“品牌创意设
计互联网众包平台建设项目”。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网刊载的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大
会的时间、地点等有关事项将另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-049）。


   三、备查文件
   1.《第二届董事会第二十二次会议决议》；
   2.《独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。




                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 2 日