证券代码：300781            证券简称：因赛集团        公告编号：2021-070

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                  第二届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
   董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
       公司董事会秘书王明子女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公
司副总经理、财务总监职务。经董事长王建朝先生提名，第二届董事会提名委员
会资格审查通过，董事会同意聘任程伟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-071）。
   三、备查文件
   1.《第二届董事会第二十六次会议决议》；
   2.《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

                                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 7 日