证券代码：300781            证券简称：因赛集团        公告编号：2021-073

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                  第二届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
   董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公
司于 2021 年 2 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年
12 月 28 日作为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象共计授予 32.76
万股限制性股票，授予价格为 23.03 元/股。
       公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
刊载的相关公告。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下， 使用不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
刊载的相关公告。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。
   三、备查文件
   1.《第二届董事会第二十七次会议决议》；
   2.《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

                               广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 28 日