证券代码：300781            证券简称：因赛集团        公告编号：2022-001

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                  第二届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
   董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》
   董事会同意公司与共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）、李彬、
林珉、李亚伟、深圳市征鸟出海科技有限公司（以下简称“征鸟出海”）及征鸟
出海股东签署《关于深圳市征鸟出海科技有限公司之股权认购及股东协议》，出
资人民币 10,000 万元认购征鸟出海新增的注册资本，对应取得征鸟出海增资后
11.4259%的股权。
       公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
刊载的相关公告。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
   三、备查文件
   1.《第二届董事会第二十八次会议决议》；
   2.《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                     2022 年 1 月 10 日