证券代码：300781          证券简称：因赛集团         公告编号：2022-026

                广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                    2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
   3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。


   一、会议召开和出席情况
   1.会议召开的时间
   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年
5 月 20 日 9:15－15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。
   2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科
技园总部中心 26 号楼会议室
   3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
   4.会议召集人：公司董事会
   5.会议主持人：董事长王建朝先生
   6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
   7.出席会议情况
   （备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
   （1）股东出席会议的情况
   通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共 6 人，代表股份
74,094,046 股，占公司总股份的 67.4172%。其中，通过现场会议出席的股东及股
东委托代理人 5 人，代表股份 74,093,266 股，占公司总股份的 67.4164%；通过
网络投票出席的股东共 1 人，代表股份 780 股，占公司总股份的 0.0007%。通过
现场会议和网络投票出席的中小股东 1 人，代表股份 780 股，占公司总股份的
0.0007%。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本
次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见
证。


   二、议案审议表决情况
   本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议
案：
   1.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   独立董事在本次股东大会上作了 2021 年度述职报告，与会股东未对独立董
事述职报告提出异议。
   2.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   3.《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   5.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   6.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   7.《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   8.《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。
   9.《关于聘任会计师事务所的议案》
   表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；
反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 780 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本议案审议通过。


   三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
   2.律师姓名：李炜、董洁清
   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   四、备查文件
   1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
   2.《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 20 日