证券代码：300781           证券简称：因赛集团         公告编号：2022-027

                  广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十一次会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
   董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
   董事会同意公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称
“意普思”）与深圳市沸腾科技传媒有限公司、江门壹新媒体科技有限公司、谭
琳、张曲、李东共同出资人民币 950 万元成立赛宇宙（广州）数字科技有限公司
（最终名称以工商登记注册信息为准），其中意普思出资 500 万元，占出资总额
的 52.6316%。
       公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王建朝、李明、谭琳
回避表决。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。
   三、备查文件
   1.《第二届董事会第三十一次会议决议》；
   2.《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
3.《独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。



                           广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 5 月 25 日