证券代码：300781          证券简称：因赛集团         公告编号：2022-044

                  广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                  第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十八次会议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。
    本次会议由监事会主席王晓熠女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
   的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事
会换届选举。监事会提名魏晔骅先生、刘晓宇先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    逐项表决情况如下：
   1.   提名魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.   提名刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。
   三、备查文件
   《第二届监事会第二十八次会议决议》


                               广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 6 日