因赛集团：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-08-06
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2022-048
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大
会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 8 月 22 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 8 月 22 日 9:15－
15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2022 年 8 月 16 日。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2022 年 8 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部
中心 26 号楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，采用等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
1.00 应选人数 6 人
候选人的议案》
1.01 关于选举王建朝先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李明女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举谭琳女士为第三届董事会非独立董事 √
1.05 关于选举钟娇女士为第三届董事会非独立董事 √
1.06 关于选举王明子女士为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
2.00 应选人数 3 人
选人的议案》
2.01 关于选举李西沙先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 关于选举沈肇章先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 关于选举杨闰女士为第三届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
3.00 应选人数 2 人
监事候选人的议案》
3.01 关于选举魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 关于选举刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事 √
2．上述议案已分别由公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
3.以上议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，非职工代表监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
4.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小
投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：现场登记时间为 2022 年 8 月 19 日 9:30—11:30；14:00—17:00；
采取信函或邮件方式登记的须在 2022 年 8 月 19 日 17:00 前送达到公司证券事务
部门或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2022 年第一
次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2022 年第一次临时股东大会”，信
函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺
节能科技园总部中心 26 号楼
4.登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代
表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、
股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件三）。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委
托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并
验证入场。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登
记确认。
6.其它事项：
（1）联系方式
联系人：罗俊流；
电话号码：020-22902288-8818；
电子邮箱：zqsw@gdinsight.com
邮编：511400
联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部
中心 26 号楼
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1.《第二届董事会第三十二次会议决议》；
2.《第二届监事会第二十八次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东登记表
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350781”，投票简称为“因赛投票”。
2.填报表决意见
本次会议议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
提案 1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 人）：股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数
在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人）：股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在
3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 3 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 人）：股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 8 月 22 日的深圳证券交易所交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2022 年 8 月 22 日（现场股东大会召开日）
9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广东因赛品牌营销集团股份有限公司：
本人/本单位 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司的
股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席 2022 年 8 月 22
日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表
决及签署相关文件：
提案编 备注
提案名称
码 打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 应选人数
1.00 选举票数
事候选人的议案》 6人
1.01 关于选举王建朝先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李明女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举谭琳女士为第三届董事会非独立董事 √
1.05 关于选举钟娇女士为第三届董事会非独立董事 √
1.06 关于选举王明子女士为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 应选人数
2.00 选举票数
候选人的议案》 3人
2.01 关于选举李西沙先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 关于选举沈肇章先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 关于选举杨闰女士为第三届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 应选人数
3.00 选举票数
表监事的议案》 2人
3.01 关于选举魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 关于选举刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事 √
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记
的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人（签字盖章）： 受托人姓名（签名）：
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码：
说明：
1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4.授权委托书中对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内
填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证 法人股东法
号码/法人股东 定代表人姓
营业执照号码 名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份
代理人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3.参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前一小时内到会场提交股东登记表。
