证券代码：300781            证券简称：因赛集团            公告编号：2022-049

                  广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                  2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4. 本次股东对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 22 日下午 14:30 开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022
年 8 月 22 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2. 现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能
科技园总部中心 26 号楼会议室
    3. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长王建朝先生
    6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    7. 出席会议情况
   （备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
   （1）股东出席会议的情况
   通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共 9 人，代表股份
70,661,666 股，占公司总股份的 64.2941%。其中，通过现场会议出席的股东及股
东委托代理人 8 人，代表股份 70,659,766 股，占公司总股份的 64.2924%；通过
网络投票出席的股东共 1 人，代表股份 1,900 股，占公司总股份的 0.0017%。通
过现场会议和网络投票出席的中小股东 4 人，代表股份 3,100 股，占公司总股份
的 0.0028%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席
了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行
了见证。
       二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议
案：
       1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
       1.01 关于选举王建朝先生为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
       1.02 关于选举李明女士为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。
       1.03 关于选举刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
       1.04 关于选举谭琳女士为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
       1.05 关于选举钟娇女士为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    1.06 关于选举王明子女士为第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    本议案的表决结果为：王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、谭琳女士、钟
娇女士、王明子女士当选为为公司第三届董事会非独立董事。
    2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    2.01 关于选举李西沙先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    2.02 关于选举沈肇章先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    2.03 关于选举杨闰女士为第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    本议案的表决结果为：李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士当选为公司第三
届董事会独立董事。
    3. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    3.01 关于选举魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    3.02 关于选举刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 70,661,666 股，占出席会议股东所持股份的 100.0000%；其
中，中小股东同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    本议案的表决结果为：魏晔骅先生、刘晓宇先生当选为公司第三届监事会非
职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
    2. 律师姓名：董洁清、李炜
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 22 日