证券代码：300781          证券简称：因赛集团         公告编号：2022-054

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8
月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-057）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-058）。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    2022 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
   三、备查文件
   1.   《第三届董事会第二次会议决议》；
   2.   《独立董事对第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。


   特此公告。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 30 日