证券代码：300781         证券简称：因赛集团           公告编号：2022-061

                  广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 9
月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司收购紫气东来影视科技（广州）有限公
司股权并增资暨关联交易的议案》
    董事会同意公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司以 450 万元
收购梁忠伟、赵国栋合计持有的紫气东来影视科技（广州）有限公司（以下简称
“紫气东来”）45%股权，并向紫气东来增资 200 万元，新增获得紫气东来注册
资本 140 万元。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建朝、李明、谭琳、
钟娇回避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司收购紫气东来影视科技（广州）有限公司股权并增资暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-063）。
   三、备查文件
1.   《第三届董事会第三次会议决议》；
2.   《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；
3.   《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。


特此公告。


                             广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 19 日